Berhembus informasi yang mengatakan bahwa Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun yang dipimpin Panji Gumilang membuka jasa pencucian uang (money laundry) ke pihak eksternal. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut, diperlukan pembuktian dan pendalaman mengenai informasi tersebut.
“Itu saya kira masih dalam proses. Karena kan alirannya banyak banget itu. Untuk memfokuskan bahwa dia memang ditujukan untuk itu kan perlu pembuktian lebih banyak lagi,” ujar Sekretaris Utama (Sestama) PPATK, Irjen Pol Alberd T.B. Sianipar dikutip Jumat (25/8/2023).
Adapun jasa yang dibuka di Ponpes Al Zaytun diantaranya yakni kebutuhan siswa dan orang tua, seperti menyediakan makan, tempat istirahat, dan lainnya untuk para orang tua yang bertamu ke Ponpes Al-Zaytun.
“Seperti hotel, kebutuhan-kebutuhan mereka selama sekolah, kan sementara masih itu. Tapi kalau yang dalam, yang tadi ditanyakan (perihal buka jasa pencucian uang), masih berkembang,” kata Alberd.
Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan telah melakukan pemblokiran terhadap rekening Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang.
“Iya (memblokir seluruh rekening terkait Ponpes Al-Zaytun) dalam rangka proses analisis,” ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (6/7/2023).
Ivan mengatakan, saat ini PPATK masih melakukan proses analisa terhadap rekening yang telah diblokir tersebut. Dia memastikan transaksi rekening berjumlah banyak atau angkanya tergolong besar.
“Masih kami proses semua ya. Berkembang terus. (Untuk nominal transaksi) massive dan besar sekali,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md memastikan 289 rekening atas nama pimpinan pondok pesantren Al- Zaytun, Panji Gumilang dan institusinya saat ini tengah ditelusuri Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
“Ya memang, 256 rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abu Salam Panji Gumilang, nama di itu ada enam. Ada Abu Toto, ada Panji Gumilang, ada Abu Salam, pokoknya enam lah,” ungkap Mahfud kepada wartawan, Rabu (5/7/2023).
Lebih lanjut Mahfud menbeberkan dari 289 rekening, total rekening atas nama Panji Gumilang itu sebanyak 256 rekening. Sementara 33 rekening lainnya atas nama institusi.
“Dari situ dari 256 rekening atas nama dia (Panji Gumilang), dan 33 rekening atas nama institutsi. Jadi 289,” ujarnya. PMJNEWS
